Selon nos confrères, ce serait suite à un signalement de la cellule Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent que l’enquête a été déclenchée.
L’organisme du ministère de l’Economie et des Finances a alerté le parquet de Papeete sur le transfert de dizaines de millions de Fcfp des comptes des sociétés de l’homme d’affaires en Polynésie vers ceux de sa compagne à l’étranger.
Suite à deux mises en examen dans deux affaires pour “abus de biens sociaux”, Franck Falletta s’était vu retirer son passeport en 2015. Ces trois affaires devraient être étudiées devant la chambre de l’instruction, mardi prochain.
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